wirtschaftlich Berechtigter
wirtschaftlich Berechtigter

Mit WB-Info unterstützen wir Sie bei der Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten (WB) – einfach und revisionssicher.

Produktübersicht wirtschaftlich Berechtigter

Mit dem Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention vom 22. Dezember 2011 erfolgte eine Konkretisierung der Sorgfaltspflichten, die neben dem Finanzsektor insbesondere den Bereich der freien Berufe sowie Berufsgruppen im Nichtfinanzsektor betreffen. Die erforderlichen Verfahren binden Zeit und Ressourcen. Mit WB-Info unterstützen wir Sie bei der Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten (WB) – einfach und revisionssicher.

  • Geldwäschegesetz-konforme Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten
  • Aktuelle Identifikationsdaten und Handelsregisterinformationen zu 4,8 Mio. deutschen, österreichischen und luxemburgischen Unternehmen
  • Anwenderfreundliche Suche und Abruf direkt über das Webportal CrefoDirect
  • Nachvollziehbares Ermittlungsprotokoll
  • Komfortable, interaktive Recherchemöglichkeit auf der Creditreform Verflechtungsdatenbank im Rahmen der im Produkt enthaltenen Verflechtungsinfo Plus
  • PDF-Ausgabe der Ermittlungsergebnisse, -protokolle und Verflechtungsdarstellungen für die elektronische Archivierung
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Einsatzgebiete
  • Vor Begründung einer Geschäftsbeziehung
  • Vor Durchführung einer Transaktion ab 15.000 Euro, die außerhalb einer bestehenden Geschäftsbeziehung durchgeführt wird
  • Verdachtsmomente, die auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung hinweisen
  • Zweifel an der Richtigkeit der erhobenen Angaben zur Identität des Vertragspartners oder der wirtschaftlichen Berechtigten
Bezug

CrefoSystem als Weblösung oder Universal Connector. Die Weblösung ermöglicht die teilautomatisierte Ermittlung und Erstellung einer revisionssicheren elektronischen Dokumentation ohne Medienbruch. Diese entspricht den Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten des GwG § 8.

Upgrade

Einen noch tieferen Einblick in das Unternehmen erhalten Sie über die Creditreform Premiumauskunft. Bei Abruf innerhalb desselben Kalendermonats wird Ihnen nur die Premiumauskunft berechnet.

Vorteile
  • Erfüllung der im Geldwäschegesetz (GwG) geforderten Sorgfaltspflicht
  • Einfache Online-Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten via Web
  • Schlanke Prozesse durch Reduktion des Recherche- und Dokumentationsaufwands
  • Standardisierung und Vereinfachung des Berichtswesens
  • Zentrale Pflege der Regelwerke durch Creditreform bei Änderungen der Gesetzgebung oder der Ausführungsbestimmungen
  • Kein Installationsaufwand
  • Möglichkeit zur Eigenrecherche auf der Creditreform Verflechtungsdatenbank

Wir beraten Sie gerne

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Creditreform Gießen
Ludwig-Richter-Str. 11
D-35396 Gießen

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